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제  목 제3기 (주)그린솔 정기주주총회
날  짜 2018.03.15
내  용

(주)그린솔은 이사회 결의로 상법 제363조 및 당 회사 정관에 의거 아래와 같이 제3기 정기주주총회를 개최하오니 주주 여러분의 많은 관심과 참여를 부탁드립니다.

 

- 아     래 -

 

1. 일    자: 2018년 03월 15일(목), 오전 11시

 

2. 장    소: 대전광역시 유성구 가정로 267, 기술지원동 제 1회의실(도룡동, 한국표준과학연구원)

 

3. 회의 목적사항

   가. 보고사항: 2017년 영업보고 및 감사보고

   나. 부의안건

       제1호 의안: 제3기 재무제표 승인의 건

       제2호 의안: 임원 변경의 건

                       1. 대표이사 및 사내이사 추민철 사임 및 취임의 건

                       2. 기타비상무이사 정찬명 이사 사임 및 취임의 건

                       3. 감사 김병렬 중임의 건

       제3호 의안: 임원(이사, 감사) 보수한도 승인의 건

 

4. 의결권 행사 방법

   가. 의결권 행사의 유형

       1. 직접행사: 주주 본인이 주주총회에 직접 참석하여 행사함.

       2. 대리행사: 대리인을 통하여 대리 행사함

   나. 주주총회 참석 시 준비물

       1. 직접행사: 신분증, 공증용 위임장(인감날인), 인감증명서 1동

       2. 대리행사: 의결권 대리행사 위임장(주주인감날인), 공증용 위임장(주주인감날인)

                       주주인감증명서 2통, 대리인 신분증

   다. 직접행사 및 대리행사 사항

       직접 행사를 하고자 하시는 주주께서는 참석장 및 신분증을 지참하시고 주주총회장에 참석하여

       의결권을 행사하시면 되며, 대리행사를 이행하고자 하시는 주주께서는 의결권 대리위임장 및 인감증명서

       원본을 지참하고 주주총회장에 참석하여 이를 제출할 수 있도록 해주시면 감사하겠습니다.

 

 

 

 

 

2018년 03월 05일

(주)그린솔 대표이사 추민철(직인생략)





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